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特大邮币卡金融理财消息诈骗案义乌部分进入绿

2019年02月02日 栏目:教育

中国中新义乌1月5日电( 奚金燕 通讯员 冯丽敏)5日得悉,备受关注的12.29邮币卡专案义乌部份已正式进入公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提

  中国中新义乌1月5日电( 奚金燕 通讯员 冯丽敏)5日得悉,备受关注的12.29邮币卡专案义乌部份已正式进入公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉,其中两批提早进入公诉。

  据悉,该案件触及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)累计获益5亿余元。

  从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财。

  接到报警后,义乌警方立即展开调查。

  随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……美女加好友博同情 讲师井井有条“神忽悠”刘先生在天津做生意,闲暇时喜欢炒股。

  2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和刘先生搭话,对刘先生嘘寒问暖,刘先生渐渐被小金打动,一点点进入了骗局。

  之后,小金开始和刘先生推荐“众生”老师,称自己的股票在他的帮助下快解套了。

  刘先生没什么防备的加了好友,后来,刘先生还被加入“众生”的群,这个群全员禁言,只有所谓的老师能打字,分析股票,推荐操作。

  与此同时,小金还每天跟刘先生聊天,摸索他的资金量,亏损额度。

  一来二去,在骗子们强大攻势下,刘先生被洗脑了,把自己股票账户的亏损情况泄漏给了对方。

  到了11月,“众生”建了一个新浪教室,刘先生和群友被拉入听课,在络课程中,每天有四五个老师轮流讲股票技术,从早上9点一直讲到晚上11点。

  起初内容基本是单纯股票技术

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,逐步消除刘先然后伸出双手做出接的姿势生等人的戒备。

  后来借机引可是入邮票的话题诱导开户,常常在教室发布各种截图,制造邮票巨额盈利假象,并以股市没行情,邮票市场行情好为借口,不断灌输有技术情况下可挽回股市的损失等等谬论。

  群里还常有“普通股民”称自己跟了“众生”买邮票后赚了不少钱。

  邻近12月,络教室出现邮票开户专员,诱导开邮票账户。

  起初刘先生用小资金跟了一只“凤凰古城”,确切赚了一些。

  于是刘先生加大投入,追加到了几百万。

  只是这一次,刘先生没这么好运,买入的第二天跌停板,眼睁睁看着自己的资金被蚕食。

  此时络教室无人回复,也不回,小金、“众生”等人集体消失。

  前后不过三个月,刘先生已亏损了500余万。

  和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩开发的客户。

  经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的幸福是种感觉某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

  揭开惊天骗局:一人扮演几十个角色欺骗钱财涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。

  2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。

  通过侦察,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况和组织架构。

  该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。

  公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意

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